Wenn Ihr Unternehmen mit Kryptowährungen handelt, Transaktionen durchführt, Abrechnungen vornimmt oder Tauschgeschäfte tätigt, besteht immer ein hohes Risiko, dass Vermögenswerte unbekannter Herkunft und mit hohem Risiko blockiert werden oder verloren gehen.
Andernfalls kann es zu Problemen mit den Regulierungsbehörden kommen. Um die Sicherheit der Transaktionen zu gewährleisten, ist eine ständige Kontrolle und Überwachung der Herkunft der Mittel erforderlich.
Unsere AML-Spezialisten bieten Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Prozessen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (CFT), der Kontrolle und schnellen Reaktion auf risikoreiche Transaktionen, der Analyse von Bewegungen virtueller Vermögenswerte usw. innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder auf kontinuierlicher Basis.
Krypto-Transaktionen entsprechen den Anti-Geldwäsche-Anforderungen Ihrer Gerichtsbarkeit
Wenn Sie sich in mindestens einem der folgenden Punkte wiedererkennen, ist der AML/CFT/KYC Monitoring Service genau das Richtige für Sie
Haben Sie genug von der ständigen Androhung von Geldstrafen und Sanktionen bei Nichteinhaltung der Rechtsvorschriften?
Verwirrt durch sich ständig ändernde Rechtsvorschriften?
Sind Sie schlaflos, weil Sie verdächtige Transaktionen nicht rechtzeitig erkennen können?
Geben Sie erhebliche Summen für die Einführung und Pflege von AML/CFT/KYC-Systemen aus?
Ist es schwierig, Fachpersonal für Compliance zu finden und einzustellen?
Sorgen Sie sich um Datenschutz und Cybersicherheit?
Wird Ihr Unternehmen durch viel handwerkliche Arbeit und geringe Prozesseffizienz behindert?
Versinken Sie in großen Datenmengen und sind nicht in der Lage, diese effektiv zu verwalten?
Sind Sie besorgt über die Genauigkeit der Erkennung misstrauischer Transaktionen?
Müssen Sie internationale Standards wie die der FATF einhalten?
Sie sind mit unterschiedlichen Regelungen in verschiedenen Ländern befasst?
Probleme mit dem Erhalt und der Überprüfung von Daten von Kunden?
Sie möchten Ihren Kunden ein tolles Service bieten und gleichzeitig die strengen KYC-Anforderungen erfüllen?
*Felder sind Pflichtfelder
Unterstützung rund um die Uhr: Rund-um-die-Uhr-Support durch unsere Experten, um AML-Prozesse zu verwalten und schnell auf riskante Transaktionen zu reagieren.
Integration und Konfiguration: Sicherstellung der Integration der API- Keys in die Unternehmenssysteme des Kunden, Anpassung der Risikobewertungalgorithmen an die Struktur und die Besonderheiten des Unternehmens.
Entwicklung und Überprüfung von KYC/AML-Richtlinien: Unterstützung bei der Erstellung und Aktualisierung von Richtlinien im Einklang mit internationalen Standards und Rechtsvorschriften.
Beratungen und Unterstützung: Eine umfassende Lösung im Falle einer Sperrung oder eines Verlusts von Krypto-Vermögenswerten, Interaktion mit Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden.
Analyse der Gesetzgebung: Überwachung und Analyse weltweiten Gesetzgebung, um die Aktivitäten Ihres Unternehmens schnell anzupassen.
Untersuchung von Vorfällen: Ermittlung der Ursachen von Vorfällen, Aufspüren der Mittelherkunft, Sammeln von Beweisen und Entwicklung umfassender Lösungen zur Vermeidung ähnlicher Vorfälle in der Zukunft.
Transaktionsanalyse: Durchführung einer eingehenden Transaktionsanalyse, um logische Zusammenhänge und Risikofaktoren zu ermitteln.
Monitoring von potenziellen Risiken: Kontinuierliche Überwachung und Ermittlung potenzieller Risiken, die Ihrem Ruf und Ihrer finanziellen Sicherheit schaden könnten.
Automatisierte Überprüfung von Transaktionen: Bereitstellung von API- Keys zur automatischen Bestimmung der Risikobewertung von Transaktionen in Realtime.
Risikobewertung: Detaillierte Überprüfung von Kryptowährungen-Wallet-Adressen, einschließlich der Bewertung der Interaktion mit „ dreckigen “ Vermögenswerten, Analyse der ein- und ausgehenden Transaktionen, Bestimmung der Art des Wallets und des Hauptzwecks seiner Verwendung.
Maßgeschneiderte Berichte: Erstellen Sie strukturierte Berichte mit Risikobewertungen (RISK SCORE), Risikofaktoren, Guthaben, analytischer Transaktionsstruktur und logischen Beziehungen.