Kosten der Dienstleistungen von €1500
Kontakt zur INFO ALLIANCEDiese Informationen werden für Anwaltskanzlein nützlich sein, die im Laufe eines Falles im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten und der Distributed-Ledger-Technologie (Blockchain) Beratung und Klärung, Abfassung und Überprüfung von Dokumenten usw. benötigen.
Arbeiten Sie an Fällen, in denen es um verlorene oder gestohlene Krypto-Vermögenswerte geht, und suchen Sie nach effektiven Lösungen?
Haben Ihre Kunden den Eindruck, dass versucht wurde, auf ihre Kryptowährungs-Geldbörsen zuzugreifen und benötigen fachkundige Beratung?
Benötigen Sie eine Beratung, um die Sicherheit der Kryptovermögen Ihrer Kunden zu garantieren?
Sind Sie mit Anfragen für interne Untersuchungen zu verdächtigen Transaktionen, Fehlbeträgen oder missbräuchlicher Verwendung von Kryptowährungen befasst?
Wünschen Ihre Kunden eine vollständige Prüfung von Krypto-Transaktionen für finanzielle Transparenz und Sicherheit?
Die Arbeit mit AML- und Kryptowährungs-Compliance ist eine Herausforderung: Überprüfung riskanter Transaktionen, Analyse von Gegenparteien oder Beantwortung von Anfragen der Strafverfolgungsbehörden?
Kosten der Dienstleistungen von €1500
*Felder sind Pflichtfelder
Identifizierung der Wege,
die Kryptowährungen in der Blockchain genommen haben
Festlegung von Endpunkte der Transaktion
(Entnahme- und Umrechnungspunkte)
Ermittlung der Adressen,
an denen sich die Krypto-Vermögenswerte derzeit befinden
Identifizierung von Walletadressen:
Feststellung der Zugehörigkeit der Wallet zum Service, Bestimmung ihrer Art und ihres Zwecks
Clusterung von Geldbörsen:
Gruppierung von Geldbörsen desselben Typs.
Bestimmung des Risiko-Scores,
jeder Wallet und der Risikofaktoren. Identifizieren Sie diejenigen, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden.
Identifizierung
von ungewöhnlichen oder misstrauischen Transaktionen.
Herstellung der Transaktionskonsistenz
(Algorithmen)
Diese Kennzeichnung ermöglicht es, die Vermögenswerte sofort zu sperren, wenn sie bei lizenzierten Krypto- Services abgehoben werden.
Code-Überprüfung:
Analyse von Smart-Contract-Software zur Ermittlung von Schwachstellen, potenziellen Hintertüren oder betrügerischen Mechanismen.
Engineering
Die Untersuchung der Funktionsweise von Smart Contracts in Abwesenheit einer Dokumentation.
Erkennung von unüblichen Aktivitäten:
Identifizierung von Transaktionen, die gegen die angegebenen Bedingungen des Smart Contracts verstoßen (z. B. nicht autorisierte Abbuchungen).
Identifizierung von Schwachstellen
und potenziellen Betrugsmechanismen.
Ergreifen von Sofortmaßnahmen zur Minimierung der Risiken und negativen Folgen des Vorfall
Laufende Transaktionsverfolgung zur Aufzeichnung neuer Vermögensbewegungen.
einschließlich Identifizierungsmerkmalen, die zur Identifizierung der an dem Vorfall beteiligten Personen verwendet werden können.
Erarbeitung der wirksamsten Strategie zur Lösung des Anfangsproblems (Wiedererlangung verlorener Vermögenswerte, Widerlegung/Bestätigung von Fakten usw.)
in Form eines Gutachtens, das von den Strafverfolgungsbehörden, Gerichten usw. verwendet werden kann
Ihren Fall zu gewinnen, die Kontrolle über Ihr Vermögen wiederzuerlangen und finanzielle Transparenz zu gewährleisten. Agieren Sie heute - morgen kann es zu spät sein!
*Felder sind Pflichtfelder